استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال /
جديع وهطان الجروى القحطاني
استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال / جديع وهطان الجروى القحطاني ؛ اشراف على جمال الدين عوض - القاهرة : جديع وهطان الجروى القحطاني : 2005 - 382 ورقة ؛ 30سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى
وقد خلصت هذه الرسالة الى ابراز مدى العلاقة بين الاعتمادات المستندية وعمليات غسل الاموال اذا ما اسيئ استخدامها فى مثل هذه العمليات الاجرامية : حيث ثبت بأن الاعتمادات المستندية تعتبر وسيلة ناجحة وفاعلة فى جميع مراحل عمليات غسل الاموال ابتداء من مرحلة الايداع وانتهاء بأخر مرحلة لعمليات غسل الاموال وهى مرحلة الدمجكما تناولت الرسالة بيان كيفية استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال : والى بيان ان الغش المرتكب فى الاعتمادات المستندية ما هو الا مصدر من مصادر عمليات غسل الاموال : حيث يثير هذا الموضوع خلط لدى كثيرا من الباحثين فى مجال مكافحة عمليات غسل الاموال
الاعتمادات المستندية عمليات غسل الاموال
استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال / جديع وهطان الجروى القحطاني ؛ اشراف على جمال الدين عوض - القاهرة : جديع وهطان الجروى القحطاني : 2005 - 382 ورقة ؛ 30سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى
وقد خلصت هذه الرسالة الى ابراز مدى العلاقة بين الاعتمادات المستندية وعمليات غسل الاموال اذا ما اسيئ استخدامها فى مثل هذه العمليات الاجرامية : حيث ثبت بأن الاعتمادات المستندية تعتبر وسيلة ناجحة وفاعلة فى جميع مراحل عمليات غسل الاموال ابتداء من مرحلة الايداع وانتهاء بأخر مرحلة لعمليات غسل الاموال وهى مرحلة الدمجكما تناولت الرسالة بيان كيفية استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال : والى بيان ان الغش المرتكب فى الاعتمادات المستندية ما هو الا مصدر من مصادر عمليات غسل الاموال : حيث يثير هذا الموضوع خلط لدى كثيرا من الباحثين فى مجال مكافحة عمليات غسل الاموال
الاعتمادات المستندية عمليات غسل الاموال