استغلال شركات الوساطة للأوراق المالية فى عمليات غسل الأموال و طرق مكافحتها /
إبراهيم حمد عبدالرحمن الحميد
استغلال شركات الوساطة للأوراق المالية فى عمليات غسل الأموال و طرق مكافحتها / إبراهيم حمد عبدالرحمن الحميد ؛ إشراف سميحة مصطفى القليوبي - القاهرة : إبراهيم حمد عبدالرحمن الحميد : 2013 - 245 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى
تتناول هذه الدراسة : استغلال شركات الوساطة للأوراق المالية فى عمليات غسل الأموال و طرق مكافحتها و الذى يعد من أهم الموضوعات حيث تعد شركات الوساطة في الأوراق المالية حلقة الوصل بين المستثمرين و بين سوق الأوراق المالية : لذا فإن تلك الشركات يقع عليها واجب كبير لمواجهة ظاهرة غسل الأموال . و قسمت هذه الدراسة إلى بابين : يسبقهما فصل تمهيدي عن ماهية شركات الوساطة في الأوراق المالية و مفهوم عمليات غسل الأموال
إجراءات رفع التقارير عمليات غسل الأموال وثائق الاستثمار و تداولها فى البورصة
استغلال شركات الوساطة للأوراق المالية فى عمليات غسل الأموال و طرق مكافحتها / إبراهيم حمد عبدالرحمن الحميد ؛ إشراف سميحة مصطفى القليوبي - القاهرة : إبراهيم حمد عبدالرحمن الحميد : 2013 - 245 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى
تتناول هذه الدراسة : استغلال شركات الوساطة للأوراق المالية فى عمليات غسل الأموال و طرق مكافحتها و الذى يعد من أهم الموضوعات حيث تعد شركات الوساطة في الأوراق المالية حلقة الوصل بين المستثمرين و بين سوق الأوراق المالية : لذا فإن تلك الشركات يقع عليها واجب كبير لمواجهة ظاهرة غسل الأموال . و قسمت هذه الدراسة إلى بابين : يسبقهما فصل تمهيدي عن ماهية شركات الوساطة في الأوراق المالية و مفهوم عمليات غسل الأموال
إجراءات رفع التقارير عمليات غسل الأموال وثائق الاستثمار و تداولها فى البورصة