الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال و سبل مُراقبتها /
ايمن عبدالحميد عرابى رخا
الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال و سبل مُراقبتها / The passive role of the multinational companies in the operations of money laundering and the methods of controlling thereof ايمن عبدالحميد عرابى رخا ؛ إشراف سميحة القليوبى - القاهرة : ايمن عبدالحميد عرابى رخا : 2016 - 289 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
ناقش الباب الأول: الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: ناقش الفصل الأول نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية: و عرض الثانى لتدخل الشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. و تناول الباب الثانى: مواجهة الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: أبرز الفصل الأول أهمية تفعيل الرقابة التى تمارسها الشركات متعددة الجنسية على عمليات غسل الأموال: و تناول الفصل الثانى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهه الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها أولاً: اتساع أنشطة الشركات متعددة الجنسية يجعلها هدفاً لغاسلى الأموال غير المشروعة لضخ الأموال غير المشروعة إليها بغية إعادة ظهورها بمظهر مشروع. ثانياً: امتلاك الشركات متعددة الجنسية وسائل متعددة تتيح نقل الأموال داخل مجموعة الشركات مما يجعلها وسيلة جاذبة لغاسلى الأموال . ثالثاً: إسهام الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال باعتباره ضمن الأنشطة التى تدخل ضمن أعمالها. رابعاً: تمثل إنشاء الشركات الصورية إحدى وسائل الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال التى تساهم فى نقل الأموال : نتيجة لذلك ينبغى الوقوف على حقيقة علاقة الشركة الأم بشركاتها التابعة : فإذا تحقق أن الأخيرة مجرد ستار يخفى حقيقة العلاقة بين الشركتين : وجب الاعتداد بالشركة الأم وحدها
الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال نشاط الشركات متعددة الجنسية عنصر جاذب لعمليات غسل الأموال نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية
الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال و سبل مُراقبتها / The passive role of the multinational companies in the operations of money laundering and the methods of controlling thereof ايمن عبدالحميد عرابى رخا ؛ إشراف سميحة القليوبى - القاهرة : ايمن عبدالحميد عرابى رخا : 2016 - 289 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
ناقش الباب الأول: الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: ناقش الفصل الأول نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية: و عرض الثانى لتدخل الشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. و تناول الباب الثانى: مواجهة الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: أبرز الفصل الأول أهمية تفعيل الرقابة التى تمارسها الشركات متعددة الجنسية على عمليات غسل الأموال: و تناول الفصل الثانى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهه الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها أولاً: اتساع أنشطة الشركات متعددة الجنسية يجعلها هدفاً لغاسلى الأموال غير المشروعة لضخ الأموال غير المشروعة إليها بغية إعادة ظهورها بمظهر مشروع. ثانياً: امتلاك الشركات متعددة الجنسية وسائل متعددة تتيح نقل الأموال داخل مجموعة الشركات مما يجعلها وسيلة جاذبة لغاسلى الأموال . ثالثاً: إسهام الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال باعتباره ضمن الأنشطة التى تدخل ضمن أعمالها. رابعاً: تمثل إنشاء الشركات الصورية إحدى وسائل الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال التى تساهم فى نقل الأموال : نتيجة لذلك ينبغى الوقوف على حقيقة علاقة الشركة الأم بشركاتها التابعة : فإذا تحقق أن الأخيرة مجرد ستار يخفى حقيقة العلاقة بين الشركتين : وجب الاعتداد بالشركة الأم وحدها
الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال نشاط الشركات متعددة الجنسية عنصر جاذب لعمليات غسل الأموال نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية