الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال و سبل مُراقبتها /
The passive role of the multinational companies in the operations of money laundering and the methods of controlling thereof
ايمن عبدالحميد عرابى رخا ؛ إشراف سميحة القليوبى
- القاهرة : ايمن عبدالحميد عرابى رخا : 2016
- 289 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
ناقش الباب الأول: الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: ناقش الفصل الأول نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية: و عرض الثانى لتدخل الشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. و تناول الباب الثانى: مواجهة الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: أبرز الفصل الأول أهمية تفعيل الرقابة التى تمارسها الشركات متعددة الجنسية على عمليات غسل الأموال: و تناول الفصل الثانى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهه الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها أولاً: اتساع أنشطة الشركات متعددة الجنسية يجعلها هدفاً لغاسلى الأموال غير المشروعة لضخ الأموال غير المشروعة إليها بغية إعادة ظهورها بمظهر مشروع. ثانياً: امتلاك الشركات متعددة الجنسية وسائل متعددة تتيح نقل الأموال داخل مجموعة الشركات مما يجعلها وسيلة جاذبة لغاسلى الأموال . ثالثاً: إسهام الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال باعتباره ضمن الأنشطة التى تدخل ضمن أعمالها. رابعاً: تمثل إنشاء الشركات الصورية إحدى وسائل الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال التى تساهم فى نقل الأموال : نتيجة لذلك ينبغى الوقوف على حقيقة علاقة الشركة الأم بشركاتها التابعة : فإذا تحقق أن الأخيرة مجرد ستار يخفى حقيقة العلاقة بين الشركتين : وجب الاعتداد بالشركة الأم وحدها
الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال نشاط الشركات متعددة الجنسية عنصر جاذب لعمليات غسل الأموال نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية