TY  - BOOK
AU  - ايمن عبدالحميد عرابى رخا
AU  - سميحة القليوبى : 
TI  - الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال و سبل مُراقبتها / 
PY  - 2016///
CY  - القاهرة : 
PB  - ايمن عبدالحميد عرابى رخا : 
KW  - الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال
KW  - نشاط الشركات متعددة الجنسية عنصر جاذب لعمليات غسل الأموال
KW  - نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية
N1  - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى; صدر ايضا كقرص مدمج
N2  - ناقش الباب الأول: الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: ناقش الفصل الأول نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية: و عرض الثانى لتدخل الشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. و تناول الباب الثانى: مواجهة الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: أبرز الفصل الأول أهمية تفعيل الرقابة التى تمارسها الشركات متعددة الجنسية على عمليات غسل الأموال: و تناول الفصل الثانى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهه الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها أولاً: اتساع أنشطة الشركات متعددة الجنسية يجعلها هدفاً لغاسلى الأموال غير المشروعة لضخ الأموال غير المشروعة إليها بغية إعادة ظهورها بمظهر مشروع. ثانياً: امتلاك الشركات متعددة الجنسية وسائل متعددة تتيح نقل الأموال داخل مجموعة الشركات مما يجعلها وسيلة جاذبة لغاسلى الأموال . ثالثاً: إسهام الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال باعتباره ضمن الأنشطة التى تدخل ضمن أعمالها. رابعاً: تمثل إنشاء الشركات الصورية إحدى وسائل الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال التى تساهم فى نقل الأموال : نتيجة لذلك ينبغى الوقوف على حقيقة علاقة الشركة الأم بشركاتها التابعة : فإذا تحقق أن الأخيرة مجرد ستار يخفى حقيقة العلاقة بين الشركتين : وجب الاعتداد بالشركة الأم وحدها
UR  - http://172.23.153.220/th.pdf
ER  -