دور البنك فى مكافحة غسل الأموال فى ضوء التزامه بالسرّية : دراسة مقارنة بين القانون المصرى و القانون العراقى / أسامة على ابراهيم مصطفى ؛ إشراف سميحة القليوبى

By:

أسامة على ابراهيم مصطفى

Contributor(s):

سميحة القليوبى []

Material type: Text

TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : أسامة على ابراهيم مصطفى : 2015Description: 264 ص ؛ 25سمSubject(s):

Online resources:

Click here to access online

Available additional physical forms:

صدر ايضا كقرص مدمج

Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى Summary: إن دراسة موضوع (دور البنك فى مكافحة غسل الأموال فى ضوء التزامه بالسرية) له أهمية كبيرة: حيث يؤدى التزام البنك بالمحافظة على الأسرار المصرفية دوراً بارزاً فى المحافظة على عمليات البنوك: إذ يبث روح الطمأنينة لدى العملاء و الذى بدوره يؤدى اجتذاب رءوس الأموال: و زيادة الناتج المحلى: كما أن هناك صلة وطيدة بين المحافظة على الأسرار المصرفية و مشكلة غسل الأموال: إذ وجد غاسلو الأموال البنوك وسيلة سهلة لغسل الأموال التى يحصلون عليها من الأنشطة المختلفة: متحصنين خلف أسوار السرية المصرفية: و قد ساعدت الثورة الإلكترونية الحديثة بكل أنواعها على انتشار هذه الظاهرة وتفاقمها. وتناولت الدراسة أثر التزام البنك بمكافحة غسل الأموال على التزامه بالسرية: و بحثت الدراسة أيضاً فى أساس الالتزام بالسر المصرفى فى القانون المصرى و القانون العراقى: بالاضافة إلى الاستثناءات الواردة على ذلك: و المسئولية المتريبة على الإخلال بهذا الالتزام: و ماهية عملية غسل الأموال: و أخيراً الجهود الدولية فى مكافحة غسل الأموال

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Home library	Call number	Copy number	Status	Barcode
Thesis	قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.04.08.Ph.D.2015.أس.د (Browse shelf(Opens below))		Not for loan	01010100021285000
CD - Rom	مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.04.08.Ph.D.2015.أس.د (Browse shelf(Opens below))	21285.CD	Not for loan	01020100021285000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى و البحرى

إن دراسة موضوع (دور البنك فى مكافحة غسل الأموال فى ضوء التزامه بالسرية) له أهمية كبيرة: حيث يؤدى التزام البنك بالمحافظة على الأسرار المصرفية دوراً بارزاً فى المحافظة على عمليات البنوك: إذ يبث روح الطمأنينة لدى العملاء و الذى بدوره يؤدى اجتذاب رءوس الأموال: و زيادة الناتج المحلى: كما أن هناك صلة وطيدة بين المحافظة على الأسرار المصرفية و مشكلة غسل الأموال: إذ وجد غاسلو الأموال البنوك وسيلة سهلة لغسل الأموال التى يحصلون عليها من الأنشطة المختلفة: متحصنين خلف أسوار السرية المصرفية: و قد ساعدت الثورة الإلكترونية الحديثة بكل أنواعها على انتشار هذه الظاهرة وتفاقمها. وتناولت الدراسة أثر التزام البنك بمكافحة غسل الأموال على التزامه بالسرية: و بحثت الدراسة أيضاً فى أساس الالتزام بالسر المصرفى فى القانون المصرى و القانون العراقى: بالاضافة إلى الاستثناءات الواردة على ذلك: و المسئولية المتريبة على الإخلال بهذا الالتزام: و ماهية عملية غسل الأموال: و أخيراً الجهود الدولية فى مكافحة غسل الأموال

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer