| 000 | 03836cam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223031628.0 | ||
| 008 | 161220s2016 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aدكتوراه | ||
| 099 | _aCai01.04.08.Ph.D.2016.أي.د | ||
| 100 | 0 | _aايمن عبدالحميد عرابى رخا | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال و سبل مُراقبتها / _cايمن عبدالحميد عرابى رخا ؛ إشراف سميحة القليوبى |
| 246 | 1 | 5 | _aThe passive role of the multinational companies in the operations of money laundering and the methods of controlling thereof |
| 260 |
_aالقاهرة : _bايمن عبدالحميد عرابى رخا : _c2016 |
||
| 300 |
_a289 ص ؛ _c25سم |
||
| 502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى | ||
| 520 | _aناقش الباب الأول: الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: ناقش الفصل الأول نقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية: و عرض الثانى لتدخل الشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. و تناول الباب الثانى: مواجهة الآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال: أبرز الفصل الأول أهمية تفعيل الرقابة التى تمارسها الشركات متعددة الجنسية على عمليات غسل الأموال: و تناول الفصل الثانى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهه الدور السلبى للشركات متعددة الجنسية فى عمليات غسل الأموال. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها أولاً: اتساع أنشطة الشركات متعددة الجنسية يجعلها هدفاً لغاسلى الأموال غير المشروعة لضخ الأموال غير المشروعة إليها بغية إعادة ظهورها بمظهر مشروع. ثانياً: امتلاك الشركات متعددة الجنسية وسائل متعددة تتيح نقل الأموال داخل مجموعة الشركات مما يجعلها وسيلة جاذبة لغاسلى الأموال . ثالثاً: إسهام الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال باعتباره ضمن الأنشطة التى تدخل ضمن أعمالها. رابعاً: تمثل إنشاء الشركات الصورية إحدى وسائل الشركات متعددة الجنسية فى نقل الأموال التى تساهم فى نقل الأموال : نتيجة لذلك ينبغى الوقوف على حقيقة علاقة الشركة الأم بشركاتها التابعة : فإذا تحقق أن الأخيرة مجرد ستار يخفى حقيقة العلاقة بين الشركتين : وجب الاعتداد بالشركة الأم وحدها | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالآثار السلبية لنشاط الشركات متعددة الجنسية فى غسل الأموال | |
| 653 | 4 | _aنشاط الشركات متعددة الجنسية عنصر جاذب لعمليات غسل الأموال | |
| 653 | 4 | _aنقل الأموال بين مجموعة الشركات متعددة الجنسية | |
| 700 | 0 |
_aسميحة القليوبى : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSamia _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c59081 _d59081 |
||